士林電機 2025永續報告書 40 ∣董事會及功能性委員會績效評估∣ 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦 法」，規範本公司董事會每年應執行董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。自 2024 年起將公司永續發展納入董事績效評估項目中，以求董事會履行永續發展 之承諾，達到永續經營。 2025 年本公司針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行內部績效評估，由董事及功能性委員會相關成員以內部問卷方式進行自評，分別以「董事會績 效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行評估。評估結果均介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，董事 對於各項評估指標運作多為非常同意，評鑑董事會及功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益，並已於2026年3月 12 日董事會報告 2025 年度董事會績效評估結果。 相關資訊請參閱士電官網 / 投資人專區公司治理資訊董事會資訊或士林電機 2025 年度年報「貳、公司治理報告 / 公司治理運作情形」。 ∣利益衝突管理∣ 為避免董事利益衝突，本公司董事皆需簽署願任同意書，表明願遵守公司法第23條之規定，忠實執 行業務及盡善良管理人之注意義務，同時全體董事皆需簽署聲明書，聲明已確知公司法第 206 條有關表決 權行使之迴避內容及其違反之法律效果，本公司公司治理實務守則第32條及董事會議事規則第16條亦 明訂董事之利益迴避制度，並確實遵守執行。 本公司於董事會召開前，會對於議案做再次檢視，確認內容中有無董事成員牽涉到需利益迴避，並於 會前告知提醒該董事成員於會中需進行利益迴避；在每年度溝通事項中，亦會提醒各董事會成員相關法令 更迭及各項重要規定。2025年董事對利害關係議案迴避情形共計1案，議案內容為捐贈「財團法人許金 德紀念基金會」（董事會日期 2025/11/07）。 此外，依本公司「誠信經營守則」第11條規定，本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實 質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作 業程序，應確認捐贈用途與捐助目的，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。2025年無政治捐獻之情事發生。 特輯 永續績效與肯定 永續長的話 董事長期許 致力綠能 環境永續 共融職場 社會參與 附錄 2 經營治理 永續管理 2.1 營運概況 2.2 公司治理 2.3 誠信經營 2.4 風險管理 2.5 資安防護
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