士林電機 2025永續報告書 38 ∣董事會運作∣ 本公司董事會依公司章程規定，至少每季召開 一次會議，以監督並瞭解營運計畫之執行、財務報 表之表達、稽核報告及其追蹤情形。2025年共計 召開5次董事會議，全體董事之平均實際出席率（含 委託出席）為 100%。2025 年經董事會完成制定 / 修訂之重要規章包括：「公司章程」、「誠信經營 守則」等，董事會之重要決議亦公佈於公司網站投 資人專區，且公開提供公司章程、公司治理實務守 則、風險管理實務守則等重要公司規範以供查詢。 為健全公司永續治理及強化董事會管理機能， 本公司於 2011 年 11 月 25 日董事會決議通過設置 薪酬委員會、2017年5月10日董事會決議通過 設置審計委員會，並訂定「薪酬委員會組織規程」 及「審計委員會組織規程」、2023年5月將「永 續發展委員會」調整為正式功能性委員會，並制定 「永續發展委員會組織規程」、2024年11月訂 定「永續資訊揭露管理辦法」將永續資訊納入內控 制度，以促進公司之健全經營。委員會成員皆由董 事會獨立董事（3席）擔任之，2025年薪酬委員 會召開4次會議、審計委員會召開5次會議，各 委員出席率均為 100%（含委託出席）；永續發展 委員會共召開 1 次，各委員出席率均為 100%。 更多關於士電董事會成員、功能性委員會等公 司治理報告的詳細資訊，請參閱士林電機 2025 年 度年報「貳、公司治理報告/公司治理運作情形」。 ∣董事及經理人薪酬政策∣ 本公司董事報酬辦法，依公司法第235條之1規定辦理，並由薪資報酬委員會提案後，經董事會決議 後執行，並另於公司章程中規定，公司當年度如有獲利，應提撥分派董事酬勞4%為上限，但公司尚有累 計虧損時，應預先保留彌補數額。 高階經理人與行政主管的年度報酬組合為薪資、獎金以及盈餘分配之員工紅利金額。其中，高階主管 以公司績效所產生的員工紅利金額約占年度報酬的1~3成以上，表示公司績效與年度報酬呈高度相關。高 階主管薪酬的核定，依據法令透過薪資報酬委員會核定，過程中亦會徵詢外部專業薪資顧問之建議，相關 資訊也適當地揭露於公司年報，讓所有利害關係人可充分了解高階主管薪酬與公司營運績效具高度連結。 本公司董事酬金，依本公司章程第20條規定，董事（含獨立董事）之報酬，參酌本公司營運情 況及同業水準建議，並提報董事會依法議定之，依本公司獨立董事之職責範疇規則第5條規定獨立董 事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。本公司總經理、副 總經理酬金包括薪津及各項獎金，參酌外部同質性企業薪資水準給付。 總經理、副總經理各項薪資報酬項目擬依現行制度及規定，依其對本公司營運參與之程度及貢獻 之價值，並參酌外部同質性企業薪資水準，由董事長核定後，提交薪資報酬委員會審議，經董事會同 意後實施。為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相 關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、公司治理評鑑及永續發展等指標； 總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、 落實品質保證與管理及永續發展等主要職掌相關之各項績效目標。 給付酬金之政策、標準與組合 訂定酬金之程序 特輯 永續績效與肯定 永續長的話 董事長期許 致力綠能 環境永續 共融職場 社會參與 附錄 2 經營治理 永續管理 2.1 營運概況 2.2 公司治理 2.3 誠信經營 2.4 風險管理 2.5 資安防護
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