士林電機 2025永續報告書 37 註： 1. 三菱電機株式會社代表人：喜多村育典、大河內一彥、香村英彰於2025/04/01接任董事；中野雅弘於2026/04/01接任董事。 2. 詳細董事會組成及各董事任期等資料，請參閱士林電機2025年度年報「貳、公司治理報告/董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料」。 3. 董事會成員重要職位、利害關係人代表及於其它董事會任職說明及相關能力，請參閱士林電機2025年度年報「貳、公司治理報告/董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支 機構主管資料」。 4. 董事會成員與供應商或其他利害關係人的交叉持股狀況、具控制力股東的存在說明，請參閱士林電機2025年度年報「貳、公司治理報告/公司、公司之董事、經理人及公司直接或 間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例」。 治理結構組成 仰德投資事業 ( 股 ) 公司 / 代表人：許育瑞 姓名 員工身份 審計委員會 薪酬委員會 永續發展委員會 董事會 國籍 職稱 昌慶(股)公司 / 代表人：甘明弘 召集人 召集人 召集人 林信義 顏成昭 胡趙豐 三菱電機株式會社 / 代表人：大河內一彥 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 日本 日本 日本 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 日本 仰德投資事業(股)公司 / 代表人：謝漢章 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 常務董事 常務董事 董事 獨立董事 獨立董事 常務暨獨立董事 常務董事 三菱電機株式會社 / 代表人：香村英彰 三菱電機株式會社 / 代表人：喜多村育典 三菱電機株式會社 / 代表人：中野雅弘 仰德投資事業(股)公司 代表人：程相智 仰德投資事業(股)公司 / 代表人：李水源 仰德投資事業(股)公司 / 代表人：郭約瑟 新保投資(股)公司 / 代表人：林伯峰 仰德投資事業(股)公司/ 代表人：許家堯 資料日期：2026/4/19 特輯 永續績效與肯定 永續長的話 董事長期許 致力綠能 環境永續 共融職場 社會參與 附錄 2 經營治理 永續管理 2.1 營運概況 2.2 公司治理 2.3 誠信經營 2.4 風險管理 2.5 資安防護
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