士林電機 2025永續報告書 36 ∣董事會多元性∣ 士電最高治理層級為董事會，於 2014 年股東會通過修訂「公司章程」，董事（包含獨立董事）之選任全面採候選人提名制度，強化董事提名審查作業之資訊透明 度，進而保障股東權益，健全公司之治理。 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如： 基本組成（如：國籍、年齡、任期等）、經營管理能力、跨文化領導力與產業知識與經驗等。 本屆（第二十一屆）董事會任期為2023年06月21日至2026年06月20日，本公司現任董事會由15位董事組成，均為男性，包含4位常務董事及3位獨立董事。 董事長許育瑞先生未兼任公司總經理之職務，董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係共2人（許育瑞 董事長與許家堯 董事為父子關係），未超過半數之席次，符合 證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 士電 15 位董事成員中具員工身份之董事席次占比 40%、獨立董事席次占比 20%、外籍董事席次占比約 27%。50 歲以下董事共 2 位（約占 13%）、51~60 歲董 事共 3 位（約占 20%）、61~70 歲董事共 6 位（占 40%），71 歲以上董事共 4 位（占 27%）。本公司考量營運發展及多角化經營之需求，注重董事會成員組成之多 元性、專業經驗、知識與技能，訂定下列目標： 以提高「具其他產業知識與 經驗」之董事至半數(即 50%)以上為目標，目前董 事會具其他產業知識與經 驗人數共9位(60%)，已達 成目標。 以提高「不同性別」之董事至1位(即 6.7%)以上為目標，目前本公司僅男性 董事，主係本屆董事任期未滿，且因產業 特性，短時間尋求人才不易，待董事會屆 滿進行改選前，尋求產業及其他多方管 道人才舉薦，以利提升公司治理效能並 落實董事成員多元化政策。 02 01 特輯 永續績效與肯定 永續長的話 董事長期許 致力綠能 環境永續 共融職場 社會參與 附錄 2 經營治理 永續管理 2.1 營運概況 2.2 公司治理 2.3 誠信經營 2.4 風險管理 2.5 資安防護
RkJQdWJsaXNoZXIy ODM5NzM=