2024 永續報告書 90 ｜ ｜治理與誠信｜ 共融職場 ｜綠色供應鏈 ｜ ｜ ｜ 附錄 永續經營 社會參與 環境永續 ｜ 永續績效與肯定 利害關係人議合 重大主題鑑別流程 重大主題管理與回應 董事長期許 永續長的話 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ▌董事會運作 本公司董事會依公司章程規定，至少每季召開一次會 議，以監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽 核報告及其追蹤情形。2024 年共計召開 4 次董事會議，全 體董事之平均實際出席率 ( 含委託出席 ) 為 100%。2024 年經董事會完成制定 / 修訂之重要規章包括：「永續發展 管理政策」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規 程」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「生物 多樣性承諾」、「永續資訊揭露管理辦法」、「永續報告 書編製及確信作業程序」及「內部控制規則」等，董事會 之重要決議亦公佈於公司網站投資人專區，且公開提供公 司章程、公司治理實務守則、風險管理實務守則等重要公 司規範以供查詢。 為健全公司永續治理及強化董事會管理機能，本公司 於 2011 年 11 月 25 日董事會決議通過設置薪酬委員會、 2017 年 5 月 10 日董事會決議通過設置審計委員會，並訂 定「薪酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」、 2023 年 5 月將「永續發展委員會」調整為正式功能性委員 會，並制定「永續發展委員會組織規程」、2024 年 11 月 訂定「永續資訊揭露管理辦法」將永續資訊納入內控制度， 以促進公司之健全經營。委員會成員皆由董事會獨立董事 (3 席 ) 擔任之，2024 年薪酬委員會召開 3 次會議、審計委員 會召開 4 次會議，各委員出席率均為 100%( 含委託出席 )； 永續發展委員會共召開 1 次，各委員出席率均為 100%。 更多關於士電董事會成員、功能性委員會等公司治理 報告的詳細資訊，請參閱士林電機 2024 年度年報「貳、 公司治理報告 / 公司治理運作情形」。 ▌董事及經理人薪酬政策 本公司董事報酬辦法，依公司法第 235 條之 1 規定辦理，並由薪資報酬委員會提案後，經董事會 決議後執行，並另於公司章程中規定，公司當年度如有獲利，應提撥分派董事酬勞 4% 為上限，但公 司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。 高階經理人與行政主管的年度報酬組合為薪資、獎金以及盈餘分配之員工紅利金額。其中，高階 主管以公司績效所產生的員工紅利金額約占年度報酬的 1~3 成以上，表示公司績效與年度報酬呈高度 相關。高階主管薪酬的核定，依據法令透過薪資報酬委員會核定，過程中亦會徵詢外部專業薪資顧問 之建議，相關資訊也適當地揭露於公司年報，讓所有利害關係人可充分了解高階主管薪酬與公司營運 績效具高度連結。 本公司董事酬金，依本公司章程第 20 條規定，董事 ( 含獨立董事 ) 之報酬，參酌本公司 營運情況及同業水準建議，並提報董事會依法議定之，依本公司獨立董事之職責範疇規則第 5 條規定獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分 派。本公司總經理、副總經理酬金包括薪津及各項獎金，參酌外部同質性企業薪資水準給付。 總經理、副總經理各項薪資報酬項目擬依現行制度及規定，依其對本公司營運參與之程 度及貢獻之價值，並參酌外部同質性企業薪資水準，由董事長核定後，提交薪資報酬委員會 審議，經董事會同意後實施。為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係 以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨 利、公司治理評鑑及永續發展等指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、 督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、落實品質保證與管理及永續發展等主要職 掌相關之各項績效目標。 給付酬金之政策、標準與組合 訂定酬金之程序 4.1 公司治理 4.2 永續管理與實踐 4.3 誠信經營 4.4 產品責任
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