2024 永續報告書 88 ｜ ｜治理與誠信｜ 共融職場 ｜綠色供應鏈 ｜ ｜ ｜ 附錄 永續經營 社會參與 環境永續 ｜ 永續績效與肯定 利害關係人議合 重大主題鑑別流程 重大主題管理與回應 董事長期許 永續長的話 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ▌董事會多元性 士電最高治理層級為董事會，於2014年股東會通過修訂「公司章程」，董事 ( 包含獨立董事 ) 之選任全面採候選人提名制度，強化董事提名審查作業之資訊透明度， 進而保障股東權益，健全公司之治理。 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如： 基本組成 ( 如：國籍、年齡、任期等 )、經營管理能力、跨文化領導力與產業知識與經驗等。 本屆 ( 第二十一屆 ) 董事會任期為 2023 年 06 月 21 日至 2026 年 06 月 20 日，本公司現任董事會由 15 位董事組成，均為男性，包含 4 位常務董事及 3 位獨立董 事。董事長許育瑞先生未兼任公司總經理之職務，董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係共 2 人 ( 許育瑞 董事長與許家堯 董事為父子關係 )，未超過半數之席次， 符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 士電15位董事成員中具員工身份之董事席次占比40%、獨立董事席次占比20%、外籍董事席次占比約27%。50歲以下董事共2位(約 占 13%)、51~60 歲董事共 6 位 ( 約占 40%)、61~70 歲董事共 3 位 ( 占 20%)，71 歲以上董事共 4 位 ( 占 27%)。本公司考量營運發展及 多角化經營之需求，注重董事會成員組成之多元性、專業經驗、知識與技能，訂定下列目標： 以提高「具其他產業知識與經驗」之董事至半數(即50%)以上為目標，目前董事會具其他產業知識與經驗人數共9位(60%)，已達成目標。 01 以提高「不同性別」之董事至1位(即6.7%)以上為目標，目前本公司僅男性董事，主係本屆董事任期未滿，且因產業特性，短時間尋求人才不易，待董事會屆滿進 行改選前，尋求產業及其他多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。 02 4.1 公司治理 4.2 永續管理與實踐 4.3 誠信經營 4.4 產品責任
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