2024 永續報告書 18 ( 正效 面益 影 )說 響 明 管理機 評制 量 2024 年具體行動 對重 士要 電性 不誠信行為將造成內部風氣不佳、資金流失、營運效率低落等狀況； 一旦發生且被揭露，將影響利害關係人對士電的信任程度，可能遭受 罰款及對企業形象帶來嚴重衝擊 (衝負 擊面 ) 影說 響明/ 補救措施 透過稽核組、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之各 部會功能，以確立公司治理與經營能完善落實 本公司秉誠信、負責、執行力為治理經營理念，建立良好治理氛圍 與風險控管機制，利與利害關係人共創永續經營 公司官網設置投資人專區，利害關係人信箱及股務連絡專線 內部設有匿名檢舉機制 強化董事會公司治理結構，精進董事專業性與獨立性 落實「誠信經營守則」、「道德行為準則」等內部規範 推行職場倫理與誠信等教育訓練 若有懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，視其違 反行為之程度得向董事會、經理人、永續發展處、內部稽核主管或 其他適當主管呈報 如有違道德或法律之行為，除本公司內部懲戒規定外，一切將依法 辦理 由永續發展處負責監督管理 全體同仁共同遵守道德誠信規範 政策 承諾 責任 溝 申通 訴管 / 道 訂定「永續資訊揭露管理辦法」，並納入內控制度 持續強化功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會)之運作情形揭露 落實董事長及高階經理人激勵制度與永續績效連結 將公司永續發展納入董事績效評估項目中，以求董事會履行永續發展之承諾，達到永續經營 財務資訊、重大訊息發佈、股東會及法說會之舉辦 安排經營倫理及法遵課程，落實誠信與道德教育 舉辦與誠信經營議題相關之外部教育訓練計 229 人次，合計 1,030 人時 士電恪遵法規並遵循主管機關之規定，無發生管理失能或治理不佳之 情事 執行中項目 ( 短3年期 以目 內標 ) 中 (3 長年 期以 目上 標 ) 2024 年目標達成情形與績效 目標 實績 達成情形 強化董事績效評估制度 >4 分 4.72 分 未達成 >4.5 分 >4.5 分 強化董事會及 功能性委員會運作 出席率>80% 100% (含委託出席) >90% >90% 法規遵循 0件 遵守相關法令，避免政府相關 懲處之情事 提升公司治理評鑑級距 <36% 36%~50% 完成 <36% <20% 100% 100% 強化公司治理機制 強化董事進修 董事績效評估納入 永續相關績效 設置「提名委 員會 導入外部董事績 效評估 全員完成進修 100% (129 小時) 落實倫理道德之宣導、法遵訓練課程及明訂檢舉管道，避免不當不 法行為損及企業形象，保障利害關係人權益 【GRI】205反貪腐、206反競爭行為 /【MSCI】誠信經營 /【SASB】誠信經營 /【DJSI】 商業道德 準 永則 續呼應 重大主題 管理方針 治理與誠信 治理與誠信 回應章節 4 4 . . 1 3 公誠 司信 治經 理營 無涉及貪腐事件及 重大違規事件 無發生重大貪腐風 險，亦無發生任何貪 腐情事或遭司法檢調 查辦之貪腐案件 持續提高溝通頻率及資訊透明度 建立具風險意識及誠信正直企 業文化 達成 達成 達成 達成 達成 永續績效與肯定 利害關係人議合 重大主題鑑別流程 重大主題管理與回應 董事長期許 永續長的話 環境永續 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜附錄｜ 綠色供應鏈 永續經營 社會參與 治理與誠信 共融職場
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